国家自然科学基金《基于数据挖掘技术的反洗钱大额与可疑资金交易甄别技术与方法研究》(批准号70773038)、中国博士后基金《转型国家反洗钱监控体系比较研究》(批准号20070420587)资助 （批准号70773038）