监管机构对反洗钱监管的重视程度越来越高,处罚力度也越来越大,金融机构承受的压力倍增,但由于反洗钱在识别时获取的数据样本及标示太少,金融机构对于反洗钱工作缺少有力抓手的痛点长期存在.本文通过引入工业小样本数据模型的数据建模及灰色理论分析技术,探索基于果蝇优化算法模型及灰色理论落地策略的小样本数据反洗钱数据建模应用,意在进一步完善反洗钱侦查手段,提高反洗钱命中率,实现反洗钱监管效率的最大化.
作者：王登峰;郭頳
作者单位：秦皇岛银行中国人民银行秦皇岛市中心支行
中文关键词：数据建模反洗钱小样本
刊名：《金融科技时代》 2022 (1)
页码/页数：63-67,5
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